Un rapport publié par la société d’analyse de données Chainalysis ce jeudi 16, souligne qu’au moins 24% de tous les crypto-actifs lancés en 2022 pourraient avoir été utilisés dans des schémas de «pump and dump», une pratique dans laquelle les groupes investissent massivement dans un actif pour attirer investisseurs et vendent ensuite leurs positions à des prix plus élevés.
Les données d’enquête indiquent que, sur les 40 521 jetons lancés en 2022 et qui ont gagné du terrain pour permettre une analyse, 9 902 ont connu une forte baisse de prix au cours de la première semaine après la publication pour acquisition, ce qui représente une indication de pompage et de vidage.
« Les schémas de pompage et de vidage dans la finance traditionnelle sont assez simples : les détenteurs d’un actif négociable, tel que les actions d’une société, feront la promotion de l’actif auprès d’autres investisseurs, en utilisant souvent des déclarations trompeuses, ce qui fait monter en flèche le prix à mesure que de nouveaux investisseurs achètent. Détenteurs vendront leurs actions surévaluées avec profit, ce qui fera chuter le prix, laissant les nouveaux investisseurs enfermés dans un actif de faible valeur », explique Chainalysis.
La société évalue que ces stratagèmes sont également devenus monnaie courante sur le marché de la cryptographie, notamment en raison de la relative facilité de créer et de lancer des jetons et de gonfler artificiellement le prix de ces actifs, générant des volumes de transactions initiaux élevés et contrôlant l’offre en circulation, le tout. qui peut garder l’anonymat.
D’ici 2022, au moins 1,1 million de jetons seront lancés sur les blockchains Ethereum et BNB Chain. Cependant, « la grande majorité n’avait pratiquement aucune traction », note Chainalysis. Les critères pour déterminer cela étaient centrés sur les transactions ayant lieu sur des bourses décentralisées (DEX).
Pour caractériser un schéma de pompage et de vidage, Chainalysis a établi que l’actif crypto devrait déjà avoir une baisse d’au moins 90% au cours de sa première semaine de négociation publique, ce qui « peut suggérer que les créateurs du jeton et les premiers détenteurs l’ont jeté extrêmement rapidement. »
« Il est possible, bien sûr, que dans certains cas, les équipes impliquées dans les lancements de jetons aient fait de leur mieux pour former une offre saine, et la baisse de prix qui a suivi était simplement due aux forces du marché et aux défis posés par une infrastructure moins établie pour la création de marché dans l’espace numérique », souligne l’entreprise.
Même ainsi, la société a constaté que les 25 actifs cryptographiques avec la plus forte baisse de prix avaient des indications qu’ils étaient « presque certainement conçus » exclusivement pour le pompage et le vidage. Plusieurs d’entre eux avaient également un code malveillant qui empêche les nouveaux acheteurs de vendre le jeton ultérieurement.
Le rapport souligne également que des investisseurs induits en erreur ont investi environ 4,6 milliards de dollars américains dans des crypto-actifs identifiés comme des cibles de pompage et de vidage. Pour Chainalysis, la valeur est « relativement insignifiante par rapport aux milliards de volumes échangés sur le marché en 2022, mais reste substantielle compte tenu des dommages causés aux investisseurs ».
Selon les estimations de l’entreprise, les criminels qui ont commis l’escroquerie ont réalisé environ 30 millions de dollars de bénéfices avant de vendre les jetons. En suivant les portefeuilles bénéficiaires, Chainalysis a identifié au moins quatre individus ou groupes qui ont créé 24 % de tous les actifs cryptographiques utilisés dans les escroqueries.
« Les systèmes de pompage et de vidage sont particulièrement destructeurs dans le monde de la crypto-monnaie en raison de la facilité avec laquelle de nouveaux jetons peuvent être lancés et de la nature axée sur les médias sociaux des nouvelles et des discussions sur les investissements cryptographiques », note Chainalysis.
Pour l’entreprise « beaucoup pensent que les actifs cryptographiques approchent d’un point de basculement qui pourrait déclencher une adoption massive, mais cela pourrait être difficile si le grand public perçoit que le secteur regorge de systèmes de pompage et de vidage conçus pour attaquer les nouveaux arrivants.
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