La Bahamas Securities and Exchange Commission (SCB) a annoncé jeudi avoir ordonné le transfert de tous les actifs cryptographiques de FTX Digital Markets (FDM) vers un portefeuille numérique qu’il possède le 12 novembre.
Dans un communiqué publié sur , la SCB a déclaré avoir exercé son pouvoir réglementaire en agissant sous l’autorité d’une ordonnance de la Cour suprême du pays qui a ordonné le transfert d’actifs vers un « portefeuille numérique contrôlé par la Commission, pour séquestre ».
– (Mynt/Divulgation)
La SCB a justifié sa décision en déclarant qu’« une action réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM ». La révélation pourrait éclairer certains mouvements de fonds sur la bourse détectés la semaine dernière.
Le 11 novembre, la communauté crypto a signalé un certain nombre de transactions suspectes dans des portefeuilles liés à FTX et FTX.US, les analystes signalant qu’environ 663 millions de dollars avaient été drainés. On soupçonne que 477 millions de dollars ont été volés, tandis que le reste a été transféré dans un stockage sécurisé par la bourse elle-même.
La déclaration de SCB ne mentionne cependant pas le montant des actifs numériques de FDM qui ont été transférés à l’organisme. L’ordonnance de la commission intervient deux jours après que la commission a gelé les actifs de FDM le 10 novembre, suspendu l’enregistrement de la bourse dans le pays et dépouillé les administrateurs de FTX de leurs pouvoirs.
À l’époque, l’agence avait également déclaré que les actifs de FDM ne pouvaient être déplacés qu’avec l’approbation d’un liquidateur provisoire nommé par la Cour suprême des Bahamas. Cette semaine encore, le drame de la faillite de FTX a continué de se dérouler.
Le 15 novembre, FDM a déposé une demande de mise en faillite auprès d’un tribunal de New York afin d’obtenir la reconnaissance américaine du processus de liquidation des Bahamas.
Brian Simms, le liquidateur intérimaire nommé par le tribunal qui supervise la procédure de mise en faillite de FTX Digital Markets aux Bahamas, a fait valoir dans le dossier que FDM n’était pas autorisé à déposer le bilan du chapitre 11 aux États-Unis et a rejeté la validité du dossier.
Le 17 novembre, une requête d’urgence de FTX Trading Limited a fait valoir que le dépôt de bilan du chapitre 11 et toutes les procédures liées aux dépôts du chapitre 15 devraient avoir lieu devant le tribunal américain des faillites, dont le siège est dans le Delaware, afin de « mettre fin au chaos ». et s’assurer que les actifs peuvent être sécurisés et organisés selon un processus ordonné ».
Le même procès a également allégué qu’ils avaient « des preuves fiables que le gouvernement des Bahamas est responsable d’avoir dirigé l’accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d’obtenir les actifs numériques des débiteurs – ce qui s’est produit après l’ouverture de ces affaires ».
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