L’échange de crypto-monnaie Binance et son PDG Changpeng Zhao pourraient être poursuivis aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur le respect par l’entreprise des lois du pays sur le blanchiment d’argent. L’information a été publiée par Reuters ce lundi 12.
Selon Reuters, les procureurs du ministère américain de la Justice seraient divisés pour le moment sur l’opportunité d’intenter ou non des poursuites, ce qui retarde l’achèvement de l’enquête, qui a débuté en 2018.
– (Mynt/Divulgation)
Les autorités enquêtent pour savoir si Binance n’a pas respecté les lois anti-blanchiment d’argent et les sanctions imposées contre les pays, les particuliers et les entreprises. Certains procureurs voient suffisamment de preuves pour justifier le dépôt d’accusations pénales contre l’échange de crypto-monnaie.
Reuters déclare en outre que des avocats représentant Binance ont récemment rencontré des procureurs. Ils soutiennent que les allégations pourraient « créer le chaos » dans le secteur de la crypto-monnaie et auraient discuté d’éventuels règlements juridiques.
Bien que les autorités américaines ne soient pas entrées dans les détails de l’enquête, on sait déjà qu’il existe des enquêtes sur la manière dont Binance a pu être utilisé pour blanchir de l’argent et contourner les sanctions relatives aux mouvements d’actions.
Dans une note envoyée à EXAME, l’échange de crypto-monnaie a déclaré que « comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen complet de toutes les sociétés de crypto-monnaie en ce qui concerne de nombreux problèmes similaires ».
« Cette industrie naissante s’est développée rapidement, et Binance a démontré son engagement en matière de sécurité et de conformité en réalisant des investissements majeurs dans son personnel, ainsi que dans les outils et technologies utilisés pour détecter et prévenir les activités illicites », note l’échange.
Sur , la société a en outre déclaré que « Reuters s’est encore trompé. Maintenant, ils attaquent notre incroyable équipe d’application de la loi. Une équipe dont nous sommes incroyablement fiers – ils ont rendu l’industrie de la cryptographie plus sûre pour nous tous. »
Binance a en outre nié avoir « des informations » sur les activités du ministère de la Justice et avoir œuvré pour lutter contre les pratiques illégales telles que le piratage, la fraude et le financement du terrorisme.
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