L’échange de crypto-monnaie Coinbase, l’un des plus importants du marché, a conclu un accord avec la justice des États-Unis et paiera une amende de 50 millions de dollars américains (272 millions de R$, aux prix actuels) après avoir été reconnu coupable dans une affaire de violation. pays lois sur le blanchiment d’argent.
Selon le journal Le New York Timesla société a été reconnue coupable d’avoir permis à ses clients d’ouvrir des comptes en bourse sans effectuer les vérifications appropriées, ce qui a fini par violer les lois visant à prévenir le blanchiment d’argent.
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En vertu de l’accord, l’échange de crypto-monnaie devra également investir 50 millions de dollars supplémentaires pour étendre son programme de conformité, qui visera à empêcher les trafiquants de drogue, les vendeurs de pornographie juvénile et d’autres criminels d’ouvrir des comptes sur l’échange.
L’enquête sur Coinbase a commencé en 2020, lors d’une inspection de routine effectuée après avoir obtenu un permis d’opérer dans l’État de New York en 2017. Des violations des lois sur le blanchiment d’argent auraient eu lieu depuis 2018.
Initialement, l’échange de crypto-monnaie a accepté d’engager un consultant indépendant pour restructurer ses opérations et se conformer aux règles américaines, mais la justice américaine a estimé que les changements n’étaient pas suffisants.
Selon les autorités américaines, au moins 100 000 transactions suspectes possibles effectuées par des clients ont été découvertes et n’ont pas été correctement examinées, et la bourse n’aurait que des méthodes « rudimentaires » d’inspection des clients.
L’un des cas cités dans le procès contre Coinbase impliquait un voleur qui a réussi à voler 150 millions de dollars à une entreprise et qui s’est fait passer pour un employé de l’entreprise en créant un compte à l’échange de crypto-monnaie.
Les autorités considèrent que Coinbase « avance encore très lentement » dans ses efforts pour examiner les anciens comptes à la recherche d’éventuels suspects, et ont exigé que l’échange travaille avec un contrôleur indépendant pendant une autre année pour mener à bien ces opérations.
Dans un communiqué, Coinbase a confirmé l’accord et a déclaré qu’il « avait pris au sérieux les préoccupations des autorités et avait entrepris des actions substantielles pour remédier à ces échecs historiques ». Pour l’entreprise, l’accord est une « étape essentielle dans l’engagement d’amélioration continue, l’engagement avec les régulateurs et les efforts pour accroître la conformité dans le monde des crypto-monnaies ».