Par Brianna Kernan*
L’année dernière a été l’une des plus chargées de l’histoire des crypto-monnaies. En plus de l’implosion d’entreprises comme Celsius, Three Arrows Capital et FTX, nous avons également vu le volume total déplacé sur le marché chuter avec le début du marché baissier, comme on appelle un marché baissier.
Dans le rapport Chainalysis 2023 sur la criminalité cryptographique, nous avons identifié la deuxième croissance consécutive du volume de transactions illicites utilisant des crypto-monnaies : de 0,12 % en 2021 (18 milliards de dollars) à 0,24 % en 2022 (20,1 milliards de dollars). De cette manière, entre autres, 2022 a clairement indiqué que si les blockchains sont intrinsèquement transparentes, il y a place à l’amélioration.
Comme dans tout autre secteur, à mesure que les utilisations et les quantités transférées via les crypto-monnaies augmentent, les acteurs malveillants recherchent de nouvelles façons de contourner les systèmes de sécurité en place. L’innovation est déjà un aspect intrinsèque de la cryptoéconomie, cependant, en matière de sécurité numérique, innover s’est avéré fondamental pour empêcher les criminels d’agir – et l’analyse de la blockchain est déjà l’un de nos principaux outils à cet égard.
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Une autre avancée qui peut apporter une visibilité plus complète sur les transactions suspectes est la connexion des données hors chaîne avec les passifs en chaîne, en plus de la transparence de tous les mouvements dans les protocoles DeFi. Alors que la conformité gagne des parts de marché dans le but de lutter contre les activités illicites, les acteurs de l’écosystème de la cryptographie doivent s’efforcer de respecter les normes de sécurité et de transparence les plus élevées.
Chainalysis a également identifié qu’environ 44 % du volume des transactions illicites est associé à des entités sanctionnées. Les autorités ont pris conscience de l’importance de rester vigilantes et à jour dans la lutte contre la cybercriminalité.
À titre d’exemple, l’agence américaine de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a lancé en 2022 la plus grande offensive contre les adresses liées à des pays, régimes, individus et entités considérés comme des menaces pour la sécurité et la politique étrangère du pays.
Cependant, malgré les efforts, la lutte contre la cybercriminalité n’aura pas de fin définitive. Comme pour les crimes traditionnels, les cybercriminels chercheront toujours à adapter leurs stratégies aux nouvelles normes d’enquête. De plus, l’utilisation de crypto-monnaies pour des activités illicites ne sera pas complètement éliminée, cependant, elle doit être freinée – et nous disposons déjà d’outils efficaces qui équilibrent le pouvoir en faveur des forces de l’ordre.
La maturation des réglementations sur l’écosystème crypto devrait encore resserrer le siège contre les pratiques illicites dans le secteur. Le cadre de crypto-monnaie approuvé par le Congrès brésilien, par exemple, définit que le crime de fraude avec l’utilisation d’actifs virtuels sera encadré par quiconque gère, propose ou intermédiaire des opérations impliquant des crypto-monnaies pour tromper quelqu’un et tirer profit de la perte d’autrui.
La formalisation juridique des pratiques criminelles dans le secteur apportera plus de sécurité juridique et institutionnelle pour que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Selon les données du rapport géographique 2022 de Chainalysis, le Brésil est déjà le septième plus grand marché de cryptographie au monde et le plus grand d’Amérique latine.
Avec la combinaison de mesures pour encourager l’innovation technologique, la lutte contre la cybercriminalité et l’adoption facile de nouveaux outils par la population, le Brésil pourra se placer à la pointe de la cryptoéconomie.
* Brianna Kernan est le leader des ventes de Chainalysis pour l’Amérique latine. Chainalysis est une société de blockchain qui fournit des données, des logiciels, des services et des recherches à plus de 700 agences gouvernementales, institutions financières et de titrisation, ainsi qu’à des sociétés de cybersécurité dans plus de 70 pays.
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