Deux membres démocrates du Sénat américain ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur l’effondrement de FTX et de poursuivre potentiellement toutes les personnes impliquées dans des irrégularités lors de l’échange de crypto-monnaie.
Dans une lettre du 23 novembre adressée au procureur général américain Merrick Garland et au procureur général adjoint Kenneth Polite, les sénateurs Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête sur le crash de l’échange de crypto-monnaie FTX avec la « surveillance maximale ».
– (Mynt/Divulgation)
Les législateurs ont cité l’impact que l’effondrement d’une grande entreprise de l’espace crypto a eu sur d’autres entreprises du secteur – des sociétés de prêt telles que Genesis et BlockFi, qui ont cessé de fournir certains services – et sur les fonds que les investisseurs de détail de FTX pourraient ne jamais récupérer.
Les sénateurs ont spécifiquement blâmé l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour son rôle dans la controverse, y compris un message supprimé depuis dans lequel Sam Bankman-Fried a assuré que les fonds étaient « bien » sur l’échange et ses tentatives pour minimiser les inquiétudes concernant les problèmes de liquidité de l’entreprise. .
Warren et Whitehouse ont répété les références à la direction de FTX dans le dossier de mise en faillite de la société, qui accusait les dirigeants de la société d’être « inexpérimentés et peu sophistiqués ».
« La chute de FTX n’était pas simplement le résultat de pratiques commerciales et de gestion bâclées, mais semble avoir été causée par les tactiques intentionnelles et frauduleuses employées par M. Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX pour s’enrichir », indique la lettre. « Nous exhortons le Département à s’occuper de ces » victimes de chair et de sang « pendant qu’il enquête et, si cela est jugé nécessaire, à poursuivre les personnes responsables de leurs dommages. »
On ne sait pas si le ministère de la Justice a l’intention de lancer une enquête sur FTX, mais les régulateurs financiers et les législateurs mondiaux ont pris des mesures après l’effondrement de la bourse. Aux Bahamas, où sont basés Bankman-Fried et de nombreux dirigeants de FTX, des enquêteurs financiers et des autorités de réglementation des valeurs mobilières enquêteraient sur d’éventuelles fautes criminelles de la part des employés de l’entreprise.
L’agence turque d’enquête sur les crimes financiers a également annoncé le 14 novembre qu’elle avait ouvert une enquête sur les individus et entités associés à FTX.
Auparavant, Sam Bankman-Fried avait même été invité par le Congrès américain à participer aux débats sur la réglementation des crypto-monnaies dans le pays. Cependant, depuis l’effondrement de l’entreprise, la relation de l’ancien PDG avec l’institution semble avoir radicalement changé.
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