La nouvelle direction de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX aurait embauché une équipe d’enquêteurs médico-légaux pour retrouver les milliards de dollars de crypto-monnaies manquantes appartenant aux clients de l’entreprise.
Le cabinet de conseil financier AlixPartners a été choisi pour mener à bien cette tâche et est dirigé par l’ancien comptable en chef de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, Matt Jacques, selon un rapport publié le 7 décembre par le Wall Street Journal.
Il est entendu que la société médico-légale sera chargée d’effectuer un «suivi» pour identifier et récupérer les actifs numériques perdus en plus du travail de restructuration effectué par FTX.
Le 11 novembre, des pirates informatiques ont vidé plus de 450 millions de dollars d’actifs des portefeuilles appartenant à FTX et FTX.US.
– (Mynt/Divulgation)
L’ancien PDG de l’échange, Sam Bankman-Fried, a déclaré dans une interview enregistrée le 16 novembre avec le blogueur crypto Tiffany Fong qu’il était sur le point de découvrir qui était le pirate et qu’il avait « réduit [os suspeitos] à huit personnes », estimant qu’il devait s’agir « d’un ancien employé ou de quelqu’un qui a installé un logiciel malveillant sur l’ordinateur d’un ancien employé ».
Le 22 novembre, un avocat représentant les débiteurs de FTX a affirmé qu' »une quantité substantielle d’actifs avait été volée ou manquante » à FTX et a révélé à l’époque que des sociétés d’analyse de blockchain telles que Chainalysis avaient été enrôlées pour aider à les retrouver.
Au 11 novembre, FTX et FTX.US détenaient plus de 450 millions de dollars d’actifs.
Depuis lors, les fonds FTX volés ont transité par divers mélangeurs d’échange de crypto-monnaie dans le cadre d’un processus de blanchiment d’argent.
Le 20 novembre, le pirate a transféré ses avoirs en Ether (ETH) vers une nouvelle adresse de portefeuille et a échangé une partie de l’ETH contre une version ERC-20 de Bitcoin, puis a transféré les fonds sur le réseau BTC.
Il a donc utilisé une technique de blanchiment d’argent appelée peel chaining, qui consiste à subdiviser les avoirs en montants de plus en plus petits répartis sur plusieurs portefeuilles. Il a ensuite envoyé BTC via un mélangeur de crypto-monnaie à l’échange OKX le 1er novembre.
Le pirate a également utilisé le chaînage de peeling pour diviser 180 000 ETH en 12 nouveaux portefeuilles le 1er novembre.
L’ancien PDG Sam Bankman-Fried a également affirmé avoir des fonds « mixtes sans le savoir » de clients de FTX et de sa société de négoce sœur Alameda Research avec des fonds de clients de FTX prêtés à Alameda.
Le nouveau PDG et directeur de la restructuration de FTX, John Ray III, a déclaré dans son dépôt de bilan initial que « jamais » au cours de ses 40 ans de carrière, il n’avait « vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise » que dans le cas de FTX-Alameda.
Il a allégué que Bankman-Fried et ses collègues les plus proches étaient « potentiellement engagés » dans le détournement de fonds et utilisaient « un logiciel pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients ».
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