Ce mardi 13, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement accusé Sam Bankman-Fried, de FTX, de fraude contre des investisseurs. L’ancien PDG de FTX joue dans l’un des plus grands effondrements du marché des crypto-monnaies depuis le mois dernier, lorsque sa maison de courtage, alors la deuxième au monde, a fait faillite en moins d’une semaine, révélant une série de controverses et de mauvaise gestion.
« La Securities and Exchange Commission a accusé aujourd’hui Samuel Bankman-Fried d’avoir orchestré un stratagème visant à escroquer les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd. (FTX), la plateforme de trading de crypto-monnaie dont il était PDG et co-fondateur. Des enquêtes sur d’autres violations du droit des valeurs mobilières et d’autres entités et personnes liées à l’inconduite présumée sont en cours », lit-on dans un document publié par l’institution.
Dans l’acte d’accusation, le « United States CVM » déclare que « l’accusé a dissimulé son détournement de fonds des clients de FTX vers Alameda Research tout en levant plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs ».
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Pour la SEC, l’effondrement de FTX est le résultat d' »une fraude de plusieurs années » orchestrée par Sam Bankman-Fried, le fondateur de la société. La responsabilité incombe à l’ancien milliardaire après avoir présenté de fausses garanties aux investisseurs, à la fois de la société et de sa plateforme de crypto-monnaie.
FTX a rapidement gagné du terrain sur le marché de la cryptographie. Fondée en 2019, la bourse de crypto-monnaie est devenue la deuxième plus grande au monde, concluant des partenariats avec des célébrités, dont la mannequin brésilienne Gisele Bündchen.
Pourtant, tout s’est terminé lorsque des données sur le bilan d’Alameda Research, une société du groupe, ont suscité la peur et une vague de retraits sur la plateforme, qui est rapidement devenue insolvable. Malgré les tentatives de Sam Bankman-Fried pour calmer les nerfs des investisseurs, FTX n’a pas honoré les retraits et a laissé un certain nombre d’entre eux dans des milliards de pertes en déclarant faillite et en se mettant sous séquestre.
En accusant Sam Bankman-Fried d’avoir enfreint les dispositions anti-fraude du US Securities Trading Act de 1933 et 1934, la SEC affirme que l’ancien PDG était responsable des décisions de mélanger l’argent des clients avec l’argent de l’entreprise et d’autres sociétés liées telles que comme Alameda Research.
Outre les problèmes qui ont conduit à la faillite, la commission accuse également Bankman-Fried de fraude en mentant aux investisseurs sur les risques et les investissements de sécurité de FTX.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes basé sur la fraude tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
« La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un signal d’alarme pour les plates-formes cryptographiques dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois. La conformité protège à la fois ceux qui investissent et ceux qui investissent dans des plates-formes cryptographiques avec des garanties éprouvées, protégeant correctement l’élimination des fonds des clients et en séparant les lignes d’activité conflictuelles. Il clarifie également la conduite de la plate-forme de négociation pour les investisseurs par le biais de la divulgation et les régulateurs par le biais de l’autorité de révision. Pour les plates-formes qui ne respectent pas nos lois sur les valeurs mobilières, la Division de l’application de la SEC est prête à agir », a ajouté Gensler.
En plus de la mauvaise gestion de l’argent des clients au sein du groupe FTX, qui a investi dans la culture de la laitue, des médicaments amaigrissants et des lotions contrefaites, les fonds auraient également été utilisés pour des dons politiques et des achats de biens immobiliers de luxe.
Sam Bankman-Fried était l’un des plus grands donateurs politiques du Parti démocrate aux États-Unis et résidait dans un manoir aux Bahamas où il aurait vécu dans une relation polyamoureuse avec dix autres dirigeants de l’entreprise.
Le co-fondateur de FTX a été arrêté lundi 12, aux Bahamas, où il résidait. L’arrestation a été exécutée à la suite d’une demande officielle du bureau du procureur américain du district sud de New York. Les procureurs du district sud de New York ont accusé Bankman-Fried de fraude électronique, de complot de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude et de blanchiment d’argent.
« Dans le cadre d’actions parallèles, le procureur américain du district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont annoncé aujourd’hui des actes d’accusation contre Bankman-Fried. La SEC apprécie l’assistance du procureur américain du district sud de New York, du FBI et de la CFTC », conclut un document publié par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Outre Bankman-Fried, d’autres personnalités curieuses sont impliquées dans l’affaire, comme Caroline Ellison et Sam Trabucco, qui ont été co-PDG d’Alameda Research. Avec le déclenchement de l’affaire et la faillite de l’entreprise, Ellison a attiré l’attention sur des déclarations controversées de racisme, de sexisme et de haine contre les minorités sur les réseaux sociaux.
Trabucco, d’autre part, avait déclaré publiquement à d’autres occasions l’utilisation de stratégies de poker et d’autres jeux de cartes dans les affaires d’Alameda Research. Aucun d’eux n’a été arrêté jusqu’à présent.
« Bankman-Fried est resté le décideur ultime chez Alameda même après qu’Ellison et Trabucco soient devenus co-PDG en octobre 2021 ou vers cette date. enregistrements et bases de données », justifie le document publié par la SEC ce mardi 13.
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