Le montant des crypto-monnaies déplacées dans les activités de blanchiment d’argent a augmenté de 68 % par rapport à 2022 et 2021, atteignant un total de 23,8 milliards de dollars américains. Les données ont été publiées par Chainalysis, une société d’analyse des données du marché de la cryptographie.
Selon l’enquête de l’entreprise, l’écosystème de blanchiment d’argent utilisant les crypto-monnaies est encore « relativement petit » par rapport à l’ensemble du marché, mais il est « très concentré »: 21 adresses représentaient 50% de tous les fonds obtenus à partir d’escroqueries au ransomware.
Même ainsi, la valeur de 2022 est la plus élevée de la série historique Chainalysis. Avant cela, le record avait été atteint en 2021, avec 14,2 milliards de dollars US déplacés. La troisième année avec le plus grand volume d’argent blanchi sur le marché de la cryptographie a été 2019, avec 11,8 milliards de dollars. La valeur la plus basse était en 2015, avec 400 millions de dollars américains.
L’enquête souligne que les échanges centralisés de crypto-monnaies sont restés la principale destination des crypto-monnaies impliquées dans le blanchiment d’argent, correspondant à près de 50% du total. Deuxièmement, les protocoles de finance décentralisée (DeFi).
Cependant, Chainalysis note que « les protocoles DeFi ne permettent pas la conversion des crypto-monnaies en monnaies fiduciaires, donc la plupart de ces fonds ont probablement été transférés vers d’autres services. Et presque toute l’utilisation des protocoles DeFi pour le blanchiment d’argent a été effectuée par des pirates de un seul groupe criminel ».
Lorsqu’ils sont ventilés par type d’activité illicite ayant donné lieu au blanchiment d’argent, les échanges centralisés étaient la principale destination de la fraude, du contournement des sanctions, des rançongiciels et des escroqueries. Dans le cas des fonds volés, la destination principale était le segment DeFi. Quant au marché noir, il était essentiellement destiné à des services illicites.
Le rapport de la société souligne que l’utilisation de mélangeurs, un outil qui mélange les crypto-monnaies de différents utilisateurs pour rendre la traçabilité difficile, a chuté en 2022. Chainalysis pense que la cause possible était l’interdiction de l’outil par les États-Unis.
Dans le même temps, les services clandestins du marché de la cryptographie qui se livrent au blanchiment d’argent se sont développés au cours de la dernière année. « Il est également possible que l’utilisation de services clandestins de blanchiment d’argent augmente alors que les échanges à haut risque, qui ont facilité cette activité dans le passé, subissent une pression accrue de la part des autorités chargées de l’application de la loi », note la société.
LE MOYEN FACILE ET SÛR D’INVESTIR DANS LA CRYPTO. Chez Mynt, vous négociez en quelques clics et avec la sécurité d’une société BTG Pactual. Achetez les plus gros cryptos du monde en quelques minutes via l’application. Cliquez ici pour ouvrir votre compte gratuit.