Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi 86,5 ethers et deux jetons non fongibles (NFT) d’une valeur de plus de 100 000 $ auprès d’un escroc par hameçonnage, un type d’escroquerie qui consiste à créer de faux liens pour obtenir des données personnelles et des mots de passe.
L’escroc présumé en question, Chase Senecal – connu sous le nom d’Horror (HZ) en ligne – a été initialement dénoncé par le biais d’une longue enquête menée par le détective indépendant de la blockchain ZachXBT publiée en septembre 2022.
La notification officielle du FBI du 3 février indiquait que la propriété de Seneca – y compris une montre Audemars Piguet en chêne véritable d’une valeur de 41 000 $ – avait été « saisie pour confiscation fédérale en violation de la loi fédérale ».
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La notification du FBI ne détaillait pas beaucoup d’autres informations sur l’épreuve, à part noter que toutes les propriétés avaient été saisies le 24 octobre 2022. Les NFT saisis comprenaient Bored Ape Yacht Club #9658 et Doodle #3114, d’une valeur de 95 495 $ et 9 361 $ US. respectivement. , au moment de la saisie.
86,5 ETH était évalué à 116 433 $ au moment de la saisie, mais vaut maintenant 144 000 $.
On ne sait pas quelle est l’étendue des poursuites judiciaires qui ont eu lieu contre Senecal à ce stade. Cependant, selon le bulletin d’application de la loi du FBI, la confiscation fédérale est un outil d’application de la loi qui permet au gouvernement de « retirer – sans compensation à l’individu – la possession de biens impliqués dans un crime ».
« Cela peut se produire dans une procédure civile, comme une poursuite contre l’article, ou suite à la condamnation d’un individu dans une procédure pénale », déclare le FBI.
Bien que le FBI n’ait pas officiellement publié le clin d’œil à ZachXBT, le détective du réseau a noté via le 3 février que la saisie de propriété « était le résultat » de son enquête.
1/ Je suis très heureux de partager la crypto saisie par le FBI, BAYC 9658, la montre AP et Doodle 3114 de l’escroc par hameçonnage connu sous le nom d’Horror (HZ) alias Chase Senecal à la suite de mon fil. pic.twitter.com/H1JjOjQNuF
– ZachXBT (@zachxbt) 3 février 2023
« Je suis ravi de partager que le FBI a saisi la crypto-monnaie, les NFT et une montre d’un escroc par hameçonnage connu sous le nom de » Horror « ou » Chase Senecal « à la suite de mon enquête », a tweeté ZachXBT.
« J’espère voir davantage d’escrocs par hameçonnage subir le même sort à l’avenir pour avoir fait du mal à tant de personnes dans cet espace », a écrit ZachXBT.
Avec la saisie d’un NFT du Bored Ape Yacht Club, l’une des collections les plus précieuses au monde, les membres de la communauté ont plaisanté en disant que le FBI changerait sa photo de profil en Ape # 9658.
Notamment, la montre flashy était l’un des identifiants clés qui ont aidé ZachXBT à démasquer l’identité et l’activité en chaîne de Senecal pendant l’enquête.
Dans un post moyen du 2 septembre 2022, ZachXBT a expliqué qu’après avoir vu HZ se vanter de la nouvelle montre sur les réseaux sociaux, il a demandé « des amis communs qui vendent des montres » et a finalement pu entrer en contact avec la personne qui l’a vendue. . cette montre spécifique de l’AP à Senecal.
Malheureusement pour Senecal, le paiement aurait été effectué sur la blockchain via l’utilisation de l’USDC, une crypto-monnaie à valeur stable qui suit le prix du dollar américain.
« L’adresse utilisée par HZ pour payer 47 500 $ au vendeur de montres a été financée directement par diverses adresses utilisées pour escroquer des personnes avec des comptes piratés, telles que @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub », a écrit ZachXBT.
Ce n’est pas la première fois que les recherches de ZachXBT jouent un rôle clé pour aider les responsables gouvernementaux. En octobre 2022, la cyber-unité nationale française a cité le travail de ZachXBT pour l’aider à capturer et poursuivre un groupe de fraudeurs présumés soupçonnés d’avoir volé 2,5 millions de dollars de NFT par le biais d’escroqueries par hameçonnage.
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