Des mois avant de faire faillite en novembre 2022, FTX faisait déjà l’objet d’une enquête du gouvernement australien en raison d’un effet de levier excessif dans ses investissements, comme l’ont révélé des documents obtenus par le Le gardien.
L’enquête aurait commencé en mars 2022 après que la Securities and Exchange Commission du pays eut découvert que FTX offrait 20 fois plus d’effet de levier sur ses investissements. L’échange de crypto-monnaie était le deuxième plus grand au monde jusqu’à ce qu’il connaisse l’un des plus grands effondrements du marché de la crypto en novembre, lorsqu’il a fait faillite en moins d’une semaine.
L’une des principales raisons de l’effondrement de FTX a été la découverte d’une mauvaise gestion des actifs des investisseurs par ses dirigeants, impliqués dans des scandales d’ostentation et de polyamour, en plus de l’utilisation de stratégies de poker dans les affaires de l’entreprise.
À l’époque, FTX avait rapidement atteint la position de deuxième plus grand au monde, devenant un conglomérat d’entreprises opérant dans le monde entier. En Australie, FTX est entré par le biais d’autres acquisitions telles que la société HiveEx.
Selon les informations de Le gardienlorsque les régulateurs australiens ont commencé à enquêter, ils ont découvert que FTX avait acquis sa licence suite à une prise de contrôle d’IFS Markets, après avoir acquis Forex Financial Services.
C’est pourquoi la Securities and Exchange Commission a émis un avis pour collecter des informations et évaluer la conformité de FTX aux normes requises par la licence. L’enquête était toujours en cours lorsque l’échange de crypto a déposé son bilan aux États-Unis en novembre.
Le processus de mise en faillite, également connu sous le nom de faillite du chapitre 11 dans le pays, est toujours en cours. Alors que les premiers dirigeants de la société de courtage ont démissionné pour répondre aux poursuites et aux accusations auxquelles ils sont confrontés, un nouveau PDG est intervenu pour « nettoyer le gâchis » chez FTX et tenter de récupérer l’argent des investisseurs.
Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a plaidé non coupable d’accusations de fraude financière. D’autres dirigeants du groupe tels que Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupables à des accusations similaires.
Au moment de la débâcle, Ellison, qui restait jusque-là inconnue des médias, a été le protagoniste d’une série de polémiques après que les internautes ont secouru des propos contre les minorités et même contre les crypto-monnaies elles-mêmes, principal objet de leur business jusque-là.
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