Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du ministère des Mines et de l’Énergie et de l’Agence nationale des mines (AMN), a publié une nouvelle résolution interdisant les paiements en bitcoins et autres crypto-monnaies dans les activités liées à l’extraction de pierres et métaux précieux au Brésil.
La résolution 129 de l’AMN stipule qu’aucune des entreprises qui opèrent dans l’activité d’extraction minière à travers les titres d’autorisation du Guide d’utilisation, de l’Ordonnance minière, du Manifeste minier et du Permis minier Garimpeira ne pourra recevoir de crypto-actifs comme moyen de paiement pour leurs activités. .
Selon l’AMN, la résolution vise à empêcher l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive.
« La norme résulte d’un effort conjoint de l’ANM avec les institutions qui composent l’ENCCLA, notamment le Conseil de Contrôle des Activités Financières – Coaf, visant une action conjointe des organes de l’État pour lutter contre l’exploitation minière illégale et les crimes liés à il », a déclaré le directeur général de l’AMN, Mauro Sousa.
Dans la résolution, les paiements en crypto-monnaie sont classés comme ayant des preuves de blanchiment d’argent et, par conséquent, à compter de la publication du document, sont interdits sur le territoire national pour ce type d’activité et pour les entreprises sous la tutelle de l’AMN.
Selon le texte, « les opérations et situations énumérées ci-dessous constituent des indices de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive, sans préjudice d’autres qui sont identifiées au cours de la relation avec le client et les autres parties impliquées. :
- (…) IX – tenter de contourner les contrôles et les enregistrements requis par la législation PLD/FTP, notamment par :
- a) division des opérations ;
- b) réception en nature ;
- c) encaissement par chèque au porteur ou à des tiers ; ou
- d) réception par d’autres moyens qui entravent la traçabilité ou l’identification du véritable payeur, y compris les crypto-actifs ».
C’est la première fois qu’un organisme du gouvernement fédéral a stipulé une résolution interdisant les paiements par crypto-monnaie au Brésil. Sollicitée, l’AMN n’a pas encore commenté le texte. L’agence a également souligné que ladite règle s’inscrit dans les différents projets en cours au sein de l’institution pour lutter contre l’exploitation minière illégale.
La publication de l’AMN établit également d’autres instruments de contrôle de l’activité minière. Le mineur qui opère légalement doit tenir un registre client structuré, avec diverses informations, et l’enregistrement de toutes les opérations effectuées pendant une période de 10 ans.
En outre, ils doivent déclarer toute opération suspecte, sur la base d’une liste illustrative de situations pouvant caractériser le blanchiment d’argent. Selon l’AMN, l’objectif de la norme est d’apporter de nouveaux instruments permettant à l’agence et aux autres organes de contrôle d’exercer un contrôle efficace dans la lutte contre le blanchiment des pierres et métaux précieux – notamment l’or – en vue de prévenir les actions illégales dans ce segment.
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