Le conglomérat de crypto-monnaie Digital Currency Group, ou DCG, fait l’objet d’une enquête par le district oriental de New York du ministère de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission (SEC), selon un rapport de Bloomberg.
Les autorités enquêtent sur les transferts internes entre DCG et sa filiale de prêt cryptographique Genesis Global Capital, selon le rapport, qui cite des personnes proches du dossier. Les procureurs ont déjà demandé des entretiens et des documents aux deux sociétés, tandis que la SEC mène une enquête préliminaire similaire.
– (Mynt/Divulgation)
À ce jour, aucune accusation n’a été déposée contre le DCG, et aucune agence américaine n’a fourni d’informations sur l’affaire. Un porte-parole de DCG a déclaré que la société n’était pas au courant d’une enquête :
« DCG a une forte culture d’intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n’avons aucune connaissance ou raison de croire qu’il y a une enquête du district est de New York sur DCG.
Genesis est l’une des entreprises touchées par la vague contagieuse qui a suivi l’effondrement de FTX en novembre. Selon la divulgation de la société le 10 novembre, elle dispose de 175 millions de dollars bloqués sur un compte de trading FTX.
Genesis a interrompu les retraits le 16 novembre en raison de problèmes de liquidité et a engagé la banque d’investissement Moelis & Company pour l’aider à la restructuration.
Genesis doit 900 millions de dollars à l’échange de crypto-monnaie Gemini. Ils ont exploité conjointement un produit appelé Gemini Earn, qui permet aux investisseurs en cryptographie de gagner 8% d’intérêts sur leurs prêts cryptographiques. Gemini allègue que DCG n’a pas payé Genesis, ce qui a entraîné des échecs de paiement aux clients de Gemini.
Les autres filiales de DCG incluent Grayscale Investments, le portail d’actualités CoinDesk, l’échange de crypto-monnaie Luno et le mineur Bitcoin Foundry. De plus, la plupart des fonds communs de placement de Grayscale se négocient à rabais.
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