Les activités illicites utilisant des crypto-monnaies ont augmenté en 2022 pour la deuxième année consécutive, avec un chiffre d’affaires record de 20,1 milliards de dollars américains (103,57 milliards de reais, aux taux de change actuels), mais représentaient 0,24% du secteur total des transactions, selon un rapport de market intelligence cabinet Chainalysis.
Selon l’étude, le chiffre représente un volume minimum déplacé qui peut encore augmenter à mesure que de nouvelles adresses de portefeuilles impliqués dans des transactions illicites sont identifiées. De plus, Chainalysis ne compte pas les crimes qui ne proviennent pas du marché de la crypto-monnaie.
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En plus des chiffres de 2022, la société a mis à jour la valeur déplacée en 2021, passant de 14 milliards de dollars américains à 18 milliards de dollars américains. Selon le rapport, le changement est intervenu après l’identification de nouveaux types d’escroqueries impliquant des crypto-monnaies.
Selon Chainalysis, 44% de toutes les transactions illicites provenaient d’activités associées à des entités sanctionnées, au cours d’une année marquée par des sanctions « difficiles à mettre en œuvre et ambitieuses » par les régulateurs. La plupart des transactions illégales ont eu lieu sur l’échange de crypto-monnaie Garantex.
L’échange a été sanctionné par l’Agence américaine de contrôle des actifs étrangers (OFAC) en avril 2022, mais a réussi à maintenir ses opérations en opérant en Russie, en dehors de la juridiction du régulateur.
À l’exception du vol de fonds, tous les types de crimes impliquant des cryptomonnaies – marchés illégaux, fraude, cybercriminalité, financement du terrorisme, trafic d’êtres humains, rançongiciels et escroqueries – sont en baisse par rapport aux volumes traités en 2021.
Chainalysis attribue cette baisse au marché baissier, avec des volumes réduits investis dans les crypto-actifs : « Les escroqueries cryptographiques, par exemple, génèrent moins de revenus pendant les marchés baissiers, probablement parce que les utilisateurs sont plus pessimistes et moins susceptibles de croire aux promesses de rendements élevés en un coup. à des moments où les prix des actifs baissent ».
Même avec la baisse, les activités illicites ont augmenté leur part du volume total échangé sur le marché des crypto-monnaies, passant de 0,12% en 2021 à 0,24% en 2022. Le nombre est loin du record, enregistré en 2019, de 1,9% de le total, et est le deuxième plus bas de la série historique, qui a commencé en 2017.
Chainalysis souligne que, même avec la baisse du volume du marché, les activités illicites ont moins ressenti ces effets, les entreprises légitimes déclinant plus rapidement que les activités illégales. Pour l’entreprise, les crimes dans le monde de la crypto « continuent sur une tendance à la baisse ».