L’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison et le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX Gary Wang ont plaidé coupables aux allégations de fraude et coopèrent avec l’enquête du ministère américain de la Justice sur l’ancien PDG de l’échange, Sam Bankman.-Fried.
Le procureur américain du district sud de New York (SDNY), Damian Williams, a fait cette annonce le 22 décembre, soulignant que cette nouvelle concernant l’affaire ne sera probablement pas la dernière.
« Comme je l’ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et avance très rapidement. J’ai également dit que l’annonce de la semaine dernière ne serait pas la dernière et permettez-moi de clarifier une fois de plus, pas plus que celle d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.
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« J’annonce que SDNY a porté plainte contre Caroline Ellison […] et Gary Wang […] dans le cadre de leurs rôles dans les fraudes qui ont contribué à l’effondrement de FTX. Les deux Mme. Ellison comme M. Wang a plaidé coupable à ces accusations et tous deux coopèrent avec le SDNY », a déclaré Williams.
Williams a également confirmé que SBF était déjà sous la garde du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain et qu’il « retourne aux États-Unis », où il sera transporté directement dans le district sud de New York pour comparaître devant un juge « comme dès que possible « .
Il a utilisé la déclaration pour envoyer un avertissement sévère à quiconque aurait agi de mauvaise foi chez FTX ou Alameda : « Il est maintenant temps de prendre de l’avance. Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.
Dans une action distincte, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé le 21 décembre qu’elle avait inculpé Ellison et Wang pour leur participation à un » stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs FTX « , ajoutant qu’elle enquêtait également sur d’autres titres. violations de la loi, et d’autres entités et personnes qui peuvent avoir agi de mauvaise foi dans le cadre de l’affaire.
La SEC a noté qu’Ellison et Wang coopèrent également aux enquêtes en cours de l’agence. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a modifié son procès pour fraude du 13 décembre contre Samuel Bankman-Fried, FTX Trading et Alameda Research pour nommer Ellison et Wang comme accusés. .
La SEC et la CFTC allèguent que Wang a créé le code logiciel FTX qui a permis à Alameda de détourner des fonds des clients de la bourse, permettant à Ellison de détourner ces fonds pour les utiliser dans les activités commerciales d’Alameda.
Sam Bankman-Fried a été officiellement remis aux autorités américaines par les autorités des Bahamas le 21 décembre après que l’ancien dirigeant a renoncé à son droit à une procédure officielle d’extradition, ce qui pourrait prendre des semaines. Son avocat a affirmé que l’homme d’affaires souhaitait accélérer le processus, car il s’occupe actuellement de « indemniser les clients ».