Silvergate Bank et son PDG Alan Lane ont été accusés d’avoir « aidé et encouragé » un « stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars orchestré par Sam Bankman-Fried » et deux sociétés qu’il possède, l’échange de crypto-monnaie FTX et Alameda Research, dans un nouveau recours collectif. .]déposée contre l’institution.
Le recours collectif proposé a été déposé devant le tribunal américain du district nord de Californie le 14 février par des avocats représentant un utilisateur FTX résidant à San Francisco. Il avait gelé environ 20 000 dollars de crypto-monnaie lorsque l’échange s’est effondré l’année dernière.
Le demandeur Soham Bhatia allègue que Silvergate Bank, sa société mère Silvergate Capital Corporation et le PDG Alan Lane étaient au courant de l’utilisation par Alameda Research des fonds des utilisateurs FTX et les ont accusés de dissimuler « la vraie nature de FTX » à vos clients.
« À tous les moments pertinents, Silvergate, Bankman-Fried et Lane étaient des co-conspirateurs, s’entraidant », indique le procès. La poursuite allègue que Silvergate et Lane ont considérablement aidé, encouragé et encouragé Bankman-Fried à perpétrer conjointement un stratagème frauduleux contre le demandeur et le public.
« En aidant, encourageant, encourageant et aidant substantiellement les actes illégaux, les omissions et autres fautes alléguées ci-dessus, les défendeurs ont agi en étant conscients de leurs méfaits et ont réalisé qu’une telle conduite serait fondamentale pour la viabilité de leur projet illégal », indique le procès.
Le procès vise une indemnisation cumulative et la restitution des crypto-monnaies et des bénéfices, dont les montants doivent être déterminés en justice. Cependant, le procès doit encore être certifié par le tribunal de district dans une étape obligatoire avant de pouvoir procéder en tant que recours collectif.
Le dernier procès proposé n’est qu’un autre recours collectif intenté contre Silvergate au cours des deux derniers mois. Le 14 décembre, Joewy Gonzalez a déposé un recours collectif similaire devant le tribunal américain du district sud de Californie – accusant Silvergate d’avoir prétendument « favorisé la fraude à l’investissement FTX » en aidant et en encourageant l’échange en mettant à disposition des fonds d’utilisateurs de FTX à Alameda Research. comptes bancaires.
Dès le 10 janvier, un recours collectif a été déposé contre Silvergate Capital Corporation devant le tribunal américain de Californie du Sud, alléguant que la plateforme de la banque n’avait pas réussi à détecter des cas de blanchiment d’argent « d’un montant supérieur à 425 millions de dollars » impliquant des crimes commis par Clientèle sud-américaine.
D’autres entreprises ont également été accusées d’actes répréhensibles similaires. La semaine dernière, le 6 février, la société de trading algorithmique de crypto-monnaie Statistica Capital a intenté un recours collectif contre Signature Bank, basée à New York, affirmant que l’institution avait « une connaissance réelle et a considérablement facilité la fraude désormais infâme commise par FTX ».
« En particulier, Signature connaissait et autorisait le mélange des fonds des clients FTX au sein de Signet, son réseau de paiement propriétaire basé sur la blockchain », ont écrit les auteurs. Cointelegraph a contacté Silvergate pour une position concernant le recours collectif, mais n’a pas reçu de réponse de la banque à ce jour.
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